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剛剛,又一百億私募大佬被逮捕!草根出身,20年前就是炒股冠軍

2019-06-26 11:04:35 來源:亞匯網 作者:夏歌 打印 字號:  

  曾經引起輿論軒然大波的私募大佬崔軍事件,又有最新進展。

  今天,上海寶銀創贏投資公告稱,公司第一大股東崔軍已經被批準逮捕。公司第二大股東成健向基金君證實了這一消息,但崔軍方也就是原公司風控總監王敏稱,公司負責人崔雯雯(崔軍女兒)并沒有接到公安機關的書面通知。

  同時,上海寶銀創贏投資還發布聲明,稱公司目前亟待解決15億資金、1000多個投資人基金份額贖回、140個仲裁案件等問題,由成健全面接管公司和代表公司處理所有問題。

  寶銀創贏投資公告崔軍已被批捕

  王敏稱沒有接到書面通知

  6月25日,上海寶銀創贏投資在其官網發布了《關于上海寶銀創贏投資管理有限公司的第一大股東崔軍被批準逮捕的公告》,稱“2018年11月28日,虹口公安分局對崔軍涉嫌職務侵占的行為立案偵查。從經辦民警詢問案情進展了解到,2019年5月14日崔軍被虹口公安分局刑事拘留,2019年6月19日崔軍被上海市虹口區人民檢察院批準逮捕。”

  實際上,今年4月22日晚,上海寶銀創贏投資就發布公告稱,公司第一大股東、法定代表人崔軍因涉嫌職務侵占罪已被公安機關立案偵查,現其已被全國通緝;原高管王敏已被公司開除。現創贏投資第二大股東、監事成健已依據公司法、公司章程的相關規定履責,并協助公安機關開展對其他涉案人員的追責程序。

  公告還附上了上海市公安局虹口分局的《立案決定書》:根據《刑事訴訟法》第一百一十二條之規定,決定對上海市虹口區“崔軍”涉嫌職務侵占立案偵查。落款時間是2018年11月28日。

  成健告訴基金君,2017年開始有大量客戶找到公司,為了維護公司和廣大投資人的合法權益,2018年10月30日他和投資人一起向公安報案。“最近我們跟經辦警官確認了這個事實,崔軍已經被拘留、逮捕了,所以公司才發布了這個消息。”

  基金君今天也就此崔軍被批捕一事多次向崔軍方求證,包括崔軍本人和原上海寶銀創贏投資的風控總監王敏。直到晚上,王敏回復稱,“公司負責人崔雯雯女士(注:崔軍女兒)并沒有接到公安機關的書面通知。”

  15億資金、千名投資者贖回問題待解決

  今天,上海寶銀創贏投資還發布了六大聲明,除了崔軍被批捕的消息,還包括以下幾條內容:公司唯一官網為www.cymm169.com,公司僅通過該網站發布重要信息和公告,其他網站均非公司的官方網站;成健為公司合法備案登記的監事,從未選舉崔雯雯為公司的執行董事、總經理,也未選舉陳宇為公司監事;由成健全面接管公司和代表公司處理因崔軍涉嫌犯罪引發的系列危機和出面協調維護廣大投資人的合法權益。

  上海寶銀創贏投資還表示,公司目前還亟待解決15億資金、1000多個投資人基金份額贖回、140個仲裁案件等諸多嚴重且復雜的問題需要處理。第二大股東成健和第三大股東世華創贏共同確定由公司的第二大股東、監事成健,全面接管公司和代表公司處理因崔軍涉嫌犯罪所引發的系列危機和公司存在的所有問題。

  基金君查詢上海寶銀創贏投資的企業信息,也發現了不少法律訴訟,包括申請財產保全等情況,最新的是6月11日,一位盧姓女士曾經向上海仲裁委員會提出財產保全申請,要求凍結上海寶銀創贏投資管理有限公司1,131,056元或查封、扣押其等值財產。法院裁定:上海寶銀創贏投資管理有限公司1,131,056元或查封、扣押其等值財產。

  另外,上海寶銀創贏投資還被列入失信被執行人,由上海市第二中級人民法院執行,具體情形是有履行能力而拒不履行生效法律文書確定義務。

  今年4月下旬,基金君就私募崔軍事件做過相關報道《全國通緝!百億私募大佬出事了:9000萬投老婆旗下公司,涉嫌職務侵占,被立案后仍唱多A股8000點!》

  曾因與新華百貨大股東激進爭奪控股權而“名聲大噪”的私募大佬崔軍,近期因為一則公告再度引起市場關注。

  近期,上海寶銀創贏投資在其官網發布公告,公司第一大股東、法定代表人崔軍因涉嫌職務侵占罪,已被公安機關立案偵查,全國通緝。其還附上了上海市公安局虹口分局的《立案決定書》:“根據《中國人民共和國刑事訴訟法》第一百一十二條之規定,決定對上海市虹口區‘崔軍’涉嫌職務侵占立案偵查。”

  上海寶銀創贏投資傳出旗下私募產品深陷投資者兌付危機,關于三只私募產品募集的9000萬客戶資金是否被崔軍私自挪用、轉到其妻子控股的公司,公司第二大股東成健和風控總監王敏給出了不一樣的說法。目前,成健稱,已經接管了公司并且會為投資者負責,也在與新華百貨大股東達成共識,處理股權問題。

  崔軍是一位草根出身的私募、資本市場老手,他曾經宣傳自己1998年到2001年兩次獲得民間炒股比賽冠軍,成功投資了云南銅業、江西銅業、馳宏鋅鍺等漲幅達10倍-25倍的超級牛股。2012年崔軍成立上海寶銀創贏投資。他自稱,管理基金資產規模累計超過100億元。

  盡管已經被全國通緝,但基金君發現崔軍今年3月還接受了國內某媒體的采訪,高喊“超級大牛市”已啟動,滬指有望沖擊8000點。4月23日晚新華百貨發布的一季報顯示,上海兆贏股權投資已清倉減持,“寶銀系”持股比例由32.19%下降為30.84%。

  崔軍涉嫌職務侵占被公安立案

  二股東稱接管公司處理問題

  4月22日晚,上海寶銀創贏投資官網發布公告稱,公司第一大股東、法定代表人崔軍因涉嫌職務侵占罪已被公安機關立案偵查,現其已被全國通緝;原高管王敏已被公司開除。現創贏投資第二大股東、監事成健已依據公司法、公司章程的相關規定履責,并協助公安機關開展對其他涉案人員的追責程序。

  公告還附上了上海市公安局虹口分局的《立案決定書》:根據《刑事訴訟法》第一百一十二條之規定,決定對上海市虹口區“崔軍”涉嫌職務侵占立案偵查。落款時間是2018年11月28日。

  上海寶銀創贏投資第二大股東、公司監事成健告訴基金君,2017年開始有大量客戶找到公司,2018年10月30日他和投資人一起向公安報案,上海市公安局虹口分局以“崔軍”涉嫌職務侵占進行立案調查。

  據知情人士反映,上海寶銀創贏投資旗下多只基金產品深陷投資人兌付危機,其在2014年底到2015年初發行的三只產品上市股權1期、2期和3期基金,其募集的9000萬資金被全部轉入崔軍妻子控股的上海兆贏資產管理有限公司的賬戶。

  成健表示,“公司法定代表人、大股東崔軍在公司經營過程中涉嫌挪用人民幣9000萬元的上市股權基金資產和職務侵占,虹口經偵支隊經調查發現崔軍確實涉嫌職務侵占犯罪,遂予以立案偵查。但因崔軍未主動到案,辦案機關對其進行了網上追逃,至今仍未到案。” 也就是說,第二大股東表明,此次崔軍被立案偵查是跟基金募集資金被挪用有關系。

  《刑法》第二百七十一條顯示:【職務侵占罪】公司、企業或者其他單位的人員,利用職務上的便利,將本單位財物非法占為己有,數額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役;數額巨大的,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產。

  成健向基金君表示,公司實控人崔軍聲稱上海兆贏資產管理有限公司(崔軍妻子鄒小麗持股62.28%)未來可能上市,以創贏投資作為基金管理人發行寶銀創贏基金1、2、3期基金產品,募集資金共計人民幣9000萬元。通過基金托管人招商證券核查,該批資金沒有認購任何一期上海寶銀創贏和上海兆贏的基金產品,合同期內上海兆贏也沒有做過任何上市準備。

  “該批募集資金事后全額轉入了上海兆贏資產管理有限公司銀行賬戶,后續,一方面通過編造虛假的‘咨詢費’名義向上海萬手企業管理服務中心轉移資金1141萬元;另一方面向崔軍個人賬戶轉賬2594萬元,向鄒小麗個人賬戶轉賬5228萬元。”成健說。

  上海某律師事務所律師表示,上海寶銀創贏投資作為基金管理人對 “上市股權1、2、3期”基金產品具有資金劃撥權;而崔軍具備全權掌控創贏投資的身份、地位及權力;鄒小麗對上海兆贏具備全權的掌控能力及身份地位。所以崔軍、鄒小麗可以認定具有“利用職務上的便利”。

  成健表示,“在事情發生以后,我們做了幾方面的工作,年初已組建新團隊,第一時間建立客戶來電和來訪窗口,未來以客戶利益為首要;同時,與物美控股達成合作共識,妥善處理新華百貨股權,盡快恢復基金估值和流動性。”

  崔軍近期接受媒體采訪

  高喊滬指有望沖擊8000點

  盡管已經被全國通緝,但是基金君卻發現在今年3月,崔軍還以上海寶銀董事長的身份接受了國內某媒體的采訪,對年初火爆的市場進行點評,崔軍提出,“超級大牛市”已啟動,滬指有望沖擊8000點。

  關于“牛市”是否已經到來?,崔軍的看法是,這波從2019年1月4日2440啟動的新行情,是在中國股市從2007年10月16日6124點下跌近12年的一波超級修復行情。“當前外資在不斷的進入中國股市,中國股市正在對外資全面開放,2019年11月外資將增加3倍以上,未來會增加更多。參考歷史上中國臺灣股市對外資全面開放數據來看,股指漲了10倍,所以我們認為這波行情,上證指數有可能突破6124點,沖擊8000點。個股上目前現在已經出現了一只10倍股,未來兩年會出現更多的10倍、20倍的牛股。”

  關于3000點之上,是否仍是“上車”的好機會?崔軍說,現在是買進股票的最佳機會,因為上證指數從2015年的6月12日5178點下跌以來,已經下跌了3年零7個月了,在這樣慘烈的下跌中,任何多頭都被跌的沒有信心了,不再關心股市了,網上出現了遠離股市的說法。我們認為現在只是行情的啟動階段。大家謹記:股市暴跌之后必有暴漲。

  關于近期遭遇爆炒的股票,崔軍還稱,“垃圾股堅決不參與炒作,我們在私募基金中能生存下來就是堅守了價值投資,我看了一些投機的私募基金,旗下基金現在已經全部被清盤,以前那些炒作垃圾股的私募基金已經被市場消滅掉了,行情就是再漲到10000點,他們也沒有翻本的資金了。”

  崔軍還宣稱當前最佳操盤策略,就是緊握最優質的價值低估的業績能高速增長的股票。投資者也可適當加點杠桿抱緊這些未來的金礦,等待未來1到2年后爆炸性的閃電上漲行情,到高估的時候才減倉位。

  基金產品9000萬客戶資金被挪用?

  從基金業協會備案信息看,2014年底到2015年初,上海寶銀創贏投資發行了上市股權1期、2期和3期基金,據了解這三只產品是股權類私募基金,投資者主要來自寶銀創贏的部分老客戶,共募集了9000萬左右,產品托管在招商證券。

  基金君拿到了這幾只產品的基金合同,其顯示,該基金的募集資金主要用于投資未上市公司股權。從投資策略看,寫的是:基金管理人會與股權投資標的(未上市公司)簽訂上市對賭協議,約定當股權投資標的(未上市公司)未能在約定時間上市的,股權投資標的(未上市公司)控股股東必須以不低于8%年化收益率來回購該部分股份。

  但是,成健稱,9000萬募集資金被投入了崔軍妻子控股的上海兆贏資產,“投資人向我們反映到目前為止,合同已經到期,上海寶銀創贏投資合規風控王敏通知投資人合同延期,說兆贏資產要去美國上市。但是我們了解到,合同期內兆贏沒有做過任何上市準備,崔軍、王敏等人為了對付投資人說去美國上市,上的是美國的垃圾板塊OTCBB,該上市不會給投資人帶來任何好處,而且面臨每年龐大的律師會計師費用。”

  工商信息顯示,上海兆贏資產成立于2014年10月,其大股東為自然人鄒小麗(崔軍的妻子),持股62.28%,第二大股東為上海寶銀創贏投資管理有限公司,持股30%,認繳金額為9000萬人民幣。

  4月23日,基金君從手機電話和 多個渠道、多次試圖聯系崔軍,但是崔軍均沒有回應,手機也是關機狀態。

  但是昨天基金君聯系到了原上海寶銀創贏投資的風控總監王敏。王敏表示,“挪用募集資金的情況是假的,要看股權基金的投向,仔細看基金合同的權利和義務是什么。我們已經把一些證據提供給了相關部門。”

  關于三只上市股權基金的投資標的的上市與否情況,王敏稱,“我們正在做,相關公司已經注冊好了。但是現在我不太方便,正在外面談判,等方便了可以提供一些證據。”

  王敏還稱,上海寶銀創贏投資現在已經啟用新網站www.bycy.cc,公司也就公章被冒刻的情況在4月16日下午進行報警。

  與新華百貨大股東爭奪控股權落幕

  上海寶銀系悄然減持

  崔軍曾經因為高調舉牌上市公司新華百貨,而引起市場諸多關注。

  據媒體報道,2015年2月,崔軍的“寶銀系”開始入股新華百貨,并在4月完成首次舉牌,持有新華百貨1132.48萬股,占公司總股本的5.0191%;但此后僅10個交易日,崔軍再次通過旗下基金將持股比例提高到10%,躍升為新華百貨第二大股東。

  隨后5月新華百貨就發布了定增預案,由控股股東物美控股認購5103萬股,“寶銀系”的上海寶銀和上海兆贏認購560萬股。但這則定增方案并沒有穩住物美第一大股東的位置,隨后半年“寶銀系”再度大量買入新華百貨股票,經過數次舉牌后,其持股比例增至32%,一度取代物美控股成為公司第一大股東。后來,物美系通過增持、要約收購等方式奪回了第一大股東位置。

  根據年報,截至2018年四季度末,物美控股集團有限公司持有36.06%的股份,其一致行動人物美津投、北京綠色安全農產品物流信息中心有限公司,分別持有公司1.95%、2.01%的股份;“寶銀系”合計持有新華百貨32.19%的股份,分別是旗下的上海寶銀創贏最具巴菲特潛力對沖基金3期持有28.99%,最具巴菲特潛力對沖基金16期持有1.85%,上海兆贏股權投資-最具巴菲特潛力500倍基金3期對沖基金持有1.35%。

  但是,4月23日晚新華百貨公布了一季報顯示,此前與大股東“物美系”對峙的“寶銀系”旗下賬戶上海兆贏股權投資基金管理有限公司已悄然減持304.66萬股。“寶銀系”持股比例由32.19%下降為30.84%。一季報稱,上海寶銀創贏投資管理有限公司原一致行動人上海兆贏在報告期內減持公司股份,本報告期末已不再持有公司股份。

  上海寶銀創贏投資及崔軍被列入失信人名單

  在與大股東爭奪上市公司控股權的時間段里,崔軍的“寶銀系”還做了幾件事。2015年6月崔軍提出連續高轉送、上海寶銀人員進入新華百貨董事會等議案;其在自家官網發布《致新華百貨全體股東的一封公開信》,提出成立“上海新華物美伯克希爾產業基金管理有限公司”,收購基金銷售平臺“500倍基金網”,并將其注入上述基金公司;他還呼吁全體股東合力將公司打造成“中國的伯克希爾哈撒韋和沃爾瑪的結合體”。

  隨后“寶銀系”多次向上市公司提交議案,崔軍對此樂此不疲,比如要求罷免6位董事、提請新董事;要求換屆選舉新華百貨非獨立董事,6名候選人有5名是上海寶銀及上海兆贏的高管;此后還提議新華百貨設立投資小組,由崔軍擔任組長,將公司閑置資金投資于未來10年能大幅增值的上市企業;2018年2月“寶銀系”提出10億巨額分紅等三項議案。但這些議案基本上都被董事會否決。

  2016年初,新華百貨曾經將“寶銀系”告上法庭,指出其違規減持增持,操縱股價并且存在信披違法等情況。但直到2017年10月,這場訴訟才以公司發布關于“法院駁回原告新華百貨的訴訟請求”的公告畫上句號,“寶銀系”股權資格獲得確定。

  值得注意的是,監管部門多次點名崔軍及其“寶銀系”,包括證監會、寧夏和上海證監局等。2015年11月寧夏證監局向上海寶銀創贏投資下達行政處罰決定書。

  證監局表示,上海寶銀自行在公司官網和《500倍基金網》發布《上海寶銀創贏投資公司致新華百貨全體股東的一封公開信》,這些議案內容明確具體,屬于對新華百貨及公司股票價格可能產生較大影響的信息。而上海寶銀自行以《公開信》方式在非指定信息披露媒體發布將召開新華百貨臨時股東大會的信息和會議將要審議的議案,不符合現行信息披露規定。證監局認為,上海寶銀的行為違反了《證券法》第七十條、《上市公司信息披露管理辦法》(證監會令第40號)第六條的相關規定,構成了《證券法》第一百九十三條第一款規定的信息披露違法行為。

  另外,上海寶銀創贏投資已經被法院列入“失信被執行人”(也就是老賴)名單,最近新增的幾則失信被執行人信息來自上海市第二中級人民法院,具體情形是“被執行人無正當理由拒不履行執行和解協議”,還有“違反財產報告制度”等。
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